Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a diez personas como presuntos autores de un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales. Entre las personas detenidas se hallan los presuntos autores directos de las estafas y también otras personas conocidas como ‘muleros’, los cuales eran conocedores de la actividad ilícita y cobraban una comisión por el uso de sus cuentas para operaciones de salto.
Los miembros de la organización criminal creaban una ‘cuenta mula’ para recibir dinero de forma fraudulenta a través de ‘phishing’, que posteriormente era transferido a otras cuentas que generalmente se encuentran en el extranjero, ha indicado la Policía Nacional en una nota.
La investigación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Cádiz a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de estafas de diferente índole. Las gestiones realizadas permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos denunciados, siendo posteriormente localizadas y detenidas para ser puestas a disposición judicial.
Entre los diez detenidos se encuentran los presuntos responsables de las estafas y otros que no son autores materiales pero sí colaboraron al aportar su número de cuenta bancaria para recibir las transferencias o ingresos provenientes de las estafas a cambio, en la mayoría de los casos, de algún tipo de comisión o remuneración previamente pactada con el autor.
Esta práctica está cada vez más extendida bajo la falsa creencia de que no se tiene responsabilidad de ningún tipo, ha advertido la Policía.
Los investigadores detectaron que muchos de los detenidos por este motivo se mostraban extrañados e incluso convencidos de no haber hecho nada ilícito, alegando que desconocían el origen del dinero y la forma en que se había conseguido, lo que a juicio de los mismos les eximían de responsabilidad.
No obstante, la Policía ha asegurado que estos actos pueden tener un encuadre penal en el delito de blanqueo de capitales, del cual en principio sería penalmente responsable el titular de la cuenta bancaria utilizada, independientemente de que tuviera conocimiento o no de la forma de obtención del dinero.
Esta práctica de «prestar» las cuentas bancarias para la recepción del dinero provenientes de las estafas realizadas suele «salir caro» a los titulares de las mismas, ha señalado este Cuerpo, porque, más allá de la propia detención policial, si llegan a ser condenados en el posterior proceso judicial, las penas pueden llegar a ser bastante gravosas.
Una vez finalizadas las diligencias más urgentes todo lo actuado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Las investigaciones siguen abiertas no descartándose más detenciones o posibles actuaciones futuras.