Desarticulada en Sanlúcar una estafa de bonos de redención que captó más de diez millones de euros
La Guardia Civil detiene a cinco personas en Sanlúcar de Barrameda por una estafa de bonos de redención que imitaba el estilo de telepredicadores y operaba al margen de la CNMV bajo una supuesta orden militar y religiosa.
La Guardia Civil ha desarticulado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) una organización acusada de cometer una estafa de bonos de redención que habría captado más de diez millones de euros en un corto periodo de tiempo. La operación, denominada ‘Capellán’, se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación del presunto líder del entramado, que ya se encuentra en prisión por estos hechos.
Según ha informado el Instituto Armado, el grupo operaba bajo la apariencia de una entidad de carácter militar y religioso y ofrecía a sus víctimas la adquisición de supuestos “bonos de redención”, participaciones que daban acceso a billetes de apariencia lujosa y presuntamente valorados en cientos de miles de euros. Sin embargo, los investigadores han determinado que se trataba de billetes “exóticos” de escaso valor real.
La investigación se inició a mediados de 2024, cuando los agentes detectaron que varias personas, unidas por lazos familiares, habían incrementado su patrimonio de forma exponencial sin justificación legal. A partir de ese momento se puso en marcha un dispositivo que permitió identificar un entramado de carácter internacional asentado en Sanlúcar.
El grupo captaba a personas con escasa cultura financiera mediante videoconferencias que reproducían una puesta en escena similar a la de telepredicadores estadounidenses. En esas sesiones, los responsables presentaban la inversión como una oportunidad exclusiva y de alto rendimiento, al margen de los canales financieros regulados.
La comercialización de estos productos se realizaba fuera del control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los investigadores sostienen que las participaciones ofrecidas carecían de respaldo financiero y que el valor atribuido a los billetes no se correspondía con su precio real en el mercado.
Para reforzar la credibilidad del proyecto, los implicados crearon una supuesta orden o fundación de carácter militar y religioso. El líder de la organización, según la Guardia Civil, se presentaba con títulos como “general comandante de los capellanes para España y Francia” e incluso como responsable para Europa, Asia y Oceanía. Esta estructura formaba parte de la estrategia para generar confianza entre los potenciales inversores.
Las primeras detenciones y registros se llevaron a cabo en 2024. Durante esas actuaciones se intervino abundante documentación, que junto con las declaraciones de detenidos y víctimas ha permitido a los agentes reconstruir el organigrama de la organización y delimitar las responsabilidades de sus miembros.
La segunda fase de la operación, culminada este mes de marzo, ha supuesto la detención de cinco personas y la investigación formal del presunto cabecilla, que ya estaba en prisión y ha sido informado de los nuevos hechos que se le imputan. Además, se han intervenido e investigado ocho empresas con actividad lucrativa en España y una radicada en otro país de la Unión Europea, presuntamente vinculadas al entramado.
La Guardia Civil destaca que el principal investigado pasó en un breve espacio de tiempo de trabajar como repartidor de comida a domicilio a dirigir la estructura que, presuntamente, articuló la estafa de bonos de redención en Sanlúcar. Los agentes consideran que el rápido incremento patrimonial fue una de las claves que permitió destapar la trama.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz y ha estado tutelada por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda, que continúa con la instrucción del caso.
