Desarticulada una estafa piramidal de inversión en oro en El Puerto de Santa María con más de 300 afectados

La Policía Nacional actúa contra una organización asentada en El Puerto de Santa María por una presunta estafa piramidal de inversión en oro que movió más de 15 millones de euros y deja al menos 300 perjudicados.

La Policía Nacional ha actuado contra una organización criminal presuntamente dedicada a una estafa piramidal de inversión en oro en El Puerto de Santa María, en una operación que se ha saldado con dos personas detenidas, el bloqueo de numerosas cuentas bancarias y el cierre de la página web utilizada para captar inversores. La investigación ha detectado movimientos económicos por un importe superior a 15 millones de euros y, hasta el momento, constan más de 300 perjudicados.

La actuación, desarrollada en colaboración con la Policía Judicial adscrita al órgano judicial competente, se enmarca en una investigación iniciada en 2021 tras detectarse una estructura empresarial que ofrecía supuestas inversiones en oro a través de productos financieros inexistentes o de escaso valor real.

Según fuentes policiales, los activos ofrecidos no se correspondían con el valor anunciado a los inversores. En algunos casos, incluso se detectaron materiales que simulaban ser oro sin serlo. A pesar de que en una primera fase se adoptaron medidas judiciales como el embargo de cuentas y la paralización de la actividad societaria, el entramado habría continuado operando.

Los investigadores comprobaron que la página web de la entidad permanecía activa de forma deliberada, con el objetivo de mantener una apariencia de normalidad, seguir captando nuevos inversores y evitar que los ya existentes reclamaran la devolución de sus aportaciones.

La investigación patrimonial, que se prolongó durante más de dos años, permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultación. Entre ellas, la transformación de la estructura societaria en el extranjero y la utilización de personas interpuestas para encubrir la titularidad real de la actividad.

La organización operaba a través de múltiples cuentas bancarias abiertas en distintos países europeos, desde donde se canalizaban los fondos. El análisis de los movimientos económicos evidenció una desproporción entre los ingresos recibidos y las inversiones realmente realizadas, lo que confirmó el carácter fraudulento de la actividad, según la Policía.

El sistema empleado respondía al esquema típico de una estafa piramidal. Las aportaciones de nuevos inversores se utilizaban para sostener parcialmente pagos a otros clientes, mientras el grueso del capital era desviado mediante transferencias internas y pagos recurrentes bajo la apariencia de nóminas o gastos operativos. Este mecanismo dificultaba la trazabilidad del dinero y permitía la apropiación de fondos.

Los agentes destacan que, en un contexto de fuerte subida del precio del oro en los mercados internacionales, el entramado no solo no ofrecía beneficios a los inversores, sino que dejó de atender sus obligaciones contractuales e incluso de devolver el capital al vencimiento de los contratos.

Como resultado de la operación, se practicaron entradas y registros en los domicilios de los dos detenidos, donde se intervino abundante documentación y material informático relacionado con la actividad investigada. Las actuaciones continúan en sede judicial para determinar el alcance total del perjuicio económico, localizar activos y esclarecer la posible implicación de otras personas.

Aunque la investigación sitúa la base de la organización en España, las ramificaciones detectadas en distintos países europeos apuntan a un entramado de carácter transnacional.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de extremar las precauciones ante ofertas de inversión que prometan alta rentabilidad sin garantías contrastadas y ha reiterado su compromiso en la lucha contra los delitos económicos y tecnológicos, especialmente aquellos que afectan a un elevado número de víctimas.

Las diligencias siguen abiertas mientras se analiza la documentación intervenida y se continúa con la identificación de posibles nuevos afectados por esta presunta estafa piramidal de inversión en oro en El Puerto de Santa María.