Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando (Cádiz) a dos personas de 21 años de edad como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, así como usurpación de identidad, al realizar estafas con las que engañaban a las víctimas con mensajes de texto falsos de entidades bancarias.
Los detenidos realizaban otros tipos de estafas, desde el uso del método denominado ‘smishing’ y ‘spoofing’ hasta el bizum inverso, llegando a acumular más de 70.000 euros en ganancias ilícitas, ha indicado la Policía Nacional en una nota.
La investigación fue iniciada hace más de dos años por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de San Fernando, que localizaron el núcleo de la organización criminal en un domicilio de este municipio.
Los investigadores recabaron numerosas pruebas que detallaban los sofisticados métodos empleados por la banda, entre ellos el bizum inverso con transferencias directas de las víctimas a casas de apuestas online.
De esta forma, por un lado dificultaban la identificación de los autores, y por otro disimulaban los ingresos fraudulentos, ya que las «mulas» de la organización realizaban las retiradas de dinero estafado de forma instantánea a esas cuentas de juego y posteriormente enviaban el dinero a los líderes de la organización, facilitando de esta forma el blanqueo de capitales.
La instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número cuatro de Cádiz ha culminado con la autorización de la entrada y registro del domicilio, donde se han intervenido mas de 12.500 euros en metálico, teléfonos móviles, tablets, ordenadores y numerosas aplicaciones informáticas utilizadas para la ejecución de estafas.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión para el líder de la organización. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.