Dos investigados en Jerez por una estafa de Business Email Compromise que superó los 100.000 euros

La Guardia Civil identifica a dos vecinos de Jerez como presuntos autores de una estafa de Business Email Compromise en Jerez que permitió desviar 105.000 euros de una empresa de Valencia tras suplantar el correo de un proveedor

La Guardia Civil ha investigado a dos personas en Jerez de la Frontera como presuntas responsables de una estafa de Business Email Compromise (BEC) que causó un perjuicio económico de 105.000 euros a una empresa con sede en Valencia. La operación ha sido desarrollada por la CiberComandancia del Instituto Armado, que ha dado por esclarecidos los hechos.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los investigados habrían suplantado la identidad digital de un proveedor habitual de la empresa afectada para lograr que esta abonara una factura pendiente en una cuenta bancaria bajo su control.

El fraude se inició cuando la empresa valenciana recibió un correo electrónico que, aparentemente, procedía de uno de sus proveedores. En el mensaje se informaba de un supuesto cambio en la cuenta bancaria destinada al cobro de una factura por importe de 105.000 euros.

Para dar credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico con un dominio prácticamente idéntico al legítimo, modificando únicamente las últimas letras. Esa variación, apenas perceptible, permitió que el mensaje pasara como auténtico.

Convencida de que la solicitud era legítima, la empresa realizó la transferencia a la nueva cuenta indicada en el correo. El engaño no se detectó hasta que el proveedor verdadero reclamó el pago de la factura y negó haber comunicado cambio alguno en sus datos bancarios.

A partir de la denuncia, el Equipo de la CiberComandancia inició las pesquisas para analizar las comunicaciones electrónicas empleadas en la suplantación y rastrear el destino del dinero transferido.

Las investigaciones técnicas y el análisis de los movimientos financieros permitieron identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió los fondos. Asimismo, los agentes determinaron el procedimiento utilizado para desviar el importe de la factura y dificultar el seguimiento del dinero obtenido de forma ilícita.

Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil ha identificado e investigado a dos personas residentes en Jerez de la Frontera como presuntas responsables de un delito de estafa mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise. Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia), que se hará cargo del procedimiento.

El Business Email Compromise es una modalidad de fraude informático basada en la suplantación de identidad a través del correo electrónico. Los autores suelen hacerse pasar por proveedores o responsables de empresas para inducir a error a la víctima y conseguir transferencias económicas a cuentas controladas por los estafadores.

En este caso, la intervención de la CiberComandancia permitió seguir el rastro del dinero y vincular la operativa con los investigados en Jerez. No han trascendido más datos sobre su identidad ni sobre posibles medidas cautelares adoptadas.

La investigación se enmarca en el aumento de las estafas digitales dirigidas a empresas, especialmente aquellas que gestionan pagos de elevado importe mediante transferencias bancarias. Las fuerzas y cuerpos de seguridad recomiendan verificar por canales alternativos cualquier cambio en los datos de pago antes de efectuar transferencias, especialmente cuando se comunican por correo electrónico.

Con el envío de las diligencias al juzgado competente en Sagunto, el caso queda ahora a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.