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blanqueo de capitales

Provincia

14 julio, 2025

Desarticulado un grupo criminal que estafó un millón de euros suplantando a bancos con SMS falsos
Jerez y Costa Noroeste

10 julio, 2025

Registran una propiedad en Jerez en la macrooperación que desarticula una red que defraudó 69 millones en alcohol
Campo de Gibraltar

9 julio, 2025

El Parlamento Europeo respalda sacar a Gibraltar de la lista negra de blanqueo y financiación del terrorismo
Campo de Gibraltar

10 junio, 2025

La UE retira a Gibraltar de su lista negra de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Campo de Gibraltar

4 junio, 2025

Desarticulado en Cádiz un clan familiar acusado de explotación laboral a inmigrantes en La Línea y Jimena
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Jerez y Costa Noroeste

30 mayo, 2025

La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
Bahía de Cádiz y La Janda

16 mayo, 2025

Piden 16 años de cárcel para el funcionario acusado de robar 7,8 millones del Ayuntamiento de San Fernando