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blanqueo de capitales

Sierra de Cádiz

11 marzo, 2026

Hallan 150.000 euros ocultos en un vehículo en Olvera durante un control de la Guardia Civil
Campo de Gibraltar

7 marzo, 2026

El TSJA rebaja la condena por blanqueo de capitales en Cádiz a un acusado que compró embarcaciones con dinero del narcotráfico
Campo de Gibraltar

6 marzo, 2026

La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF vinculado al mayor alijo de cocaína en el puerto de Algeciras
Campo de Gibraltar

3 marzo, 2026

Francisco de Borbón pide investigar bancos para desvincularse de la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras
Provincia

9 febrero, 2026

La Audiencia Nacional envía a prisión al líder de una presunta trama de narcotráfico vinculada a Cádiz
Campo de Gibraltar

6 febrero, 2026

Francisco de Borbón paga la fianza y niega cualquier vínculo con la presunta trama del exjefe de la UDEF
Campo de Gibraltar

6 febrero, 2026

Detenido en la Audiencia Nacional el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF con base en Cádiz
Campo de Gibraltar

5 febrero, 2026

El juez interroga este viernes al presunto líder de la trama que salpica al exjefe de la UDEF por narcotráfico
Campo de Gibraltar

5 febrero, 2026

La Policía sitúa a Francisco de Borbón en una presunta red de blanqueo vinculada al narcotráfico investigado en Cádiz
Campo de Gibraltar

4 febrero, 2026

La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a Francisco de Borbón y le prohíbe salir de España
Campo de Gibraltar

4 febrero, 2026

La Fiscalía Antidroga solicita la libertad bajo fianza para Francisco de Borbón en la macrocausa por narcotráfico
Campo de Gibraltar

28 noviembre, 2025

La Policía Nacional desmantela en Algeciras una red criminal dedicada al blanqueo de capitales con coches de lujo
Cádiz

13 noviembre, 2025

Incautados más de 14 kilos de oro sin declarar en el Puerto de Cádiz valorados en 1,6 millones de euros
Campo de Gibraltar

10 noviembre, 2025

El TSJA absuelve a un matrimonio acusado de blanqueo al no probarse que el dinero procediera del contrabando
Campo de Gibraltar

21 octubre, 2025

El TSJA absuelve a un vecino de Algeciras condenado a más de tres años de prisión por blanqueo al no probarse el origen del dinero
Campo de Gibraltar

14 octubre, 2025

Detenidos cuatro miembros de un núcleo familiar en La Línea por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico
Campo de Gibraltar

14 octubre, 2025

Detenidas cuatro personas en La Línea por blanqueo de capitales en la operación “Pana”
Campo de Gibraltar

9 octubre, 2025

El juicio por el hundimiento del Rúa Mar, con seis muertos y presunto alijo de drogas, quedará visto para sentencia
Campo de Gibraltar

8 octubre, 2025

Fiscalía pide 114 años de cárcel para el armador del Rúa Mar tras hundimiento mortal en Algeciras
Campo de Gibraltar

5 octubre, 2025

El juicio por el hundimiento del Rúa Mar se retoma en Algeciras con escuchas y declaraciones de los acusados
Campo de Gibraltar

29 septiembre, 2025

El juez de la Audiencia Nacional interroga a dos imputados por presunto narcotráfico del exjefe de la UDEF
Campo de Gibraltar

21 septiembre, 2025

Comienza en Algeciras el juicio por el hundimiento del Rúa Mar con seis fallecidos
Campo de Gibraltar

10 septiembre, 2025

La plataforma antidroga del Campo de Gibraltar respalda la denuncia de la Fiscalía sobre carencias en la lucha contra el narcotráfico
Campo de Gibraltar

29 julio, 2025

Desmantelada en el Campo de Gibraltar una red internacional de trata de mujeres con fines de explotación sexual
Provincia

14 julio, 2025

Desarticulado un grupo criminal que estafó un millón de euros suplantando a bancos con SMS falsos
Jerez y Costa Noroeste

10 julio, 2025

Registran una propiedad en Jerez en la macrooperación que desarticula una red que defraudó 69 millones en alcohol
Campo de Gibraltar

9 julio, 2025

El Parlamento Europeo respalda sacar a Gibraltar de la lista negra de blanqueo y financiación del terrorismo
Campo de Gibraltar

10 junio, 2025

La UE retira a Gibraltar de su lista negra de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Campo de Gibraltar

4 junio, 2025

Desarticulado en Cádiz un clan familiar acusado de explotación laboral a inmigrantes en La Línea y Jimena
Jerez y Costa Noroeste

30 mayo, 2025

La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
Bahía de Cádiz y La Janda

16 mayo, 2025

Piden 16 años de cárcel para el funcionario acusado de robar 7,8 millones del Ayuntamiento de San Fernando