La organización usaba técnicas de vishing, incluyendo “falso empleado” y “Bizum inverso”, y contaba con 207 víctimas identificadas en toda España.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas, entre ellas cinco cabecillas asentados en Cádiz, como parte de una operación que ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas telefónicas que superan los 480.000 euros defraudados. La investigación, que comenzó en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha identificado a un total de 207 víctimas afectadas en todo el territorio nacional.
El entramado utilizaba técnicas de vishing, un tipo de estafa telefónica, especialmente las modalidades conocidas como “falso empleado” y “Bizum inverso”. La red contaba con un alto grado de sofisticación, cambiando constantemente las líneas telefónicas y los lugares desde donde realizaban las estafas, que incluían el alquiler temporal de apartamentos vacacionales en Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera y La Línea de la Concepción.
Según la Policía Nacional, los estafadores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por empleados de bancos para generar confianza y alertar falsamente sobre supuestas intrusiones en sus cuentas. De este modo, inducían a los afectados a realizar transferencias a cuentas controladas por la organización o autorizar compras fraudulentas.
Otra modalidad empleada era el “Bizum inverso”, donde los estafadores simulaban interés en comprar productos anunciados por las víctimas. Mediante engaños, lograban que las personas aceptaran solicitudes de transferencia creyendo que recibían dinero, cuando en realidad estaban enviando fondos a los delincuentes.
Durante la investigación se detectaron 83 líneas telefónicas distintas utilizadas para perpetrar las estafas y más de 85 cuentas bancarias relacionadas con el cobro del dinero ilícito. La red disponía además de una extensa red de mulas distribuidas por toda España para facilitar el blanqueo y traslado del dinero defraudado.
Los agentes llevaron a cabo ocho registros en diferentes municipios gaditanos, incautando 65.000 euros en criptoactivos, 6.500 euros en efectivo, dispositivos electrónicos, productos de lujo, sustancias estupefacientes, armas y vehículos. También se bloquearon más de 80 cuentas bancarias vinculadas a la red.
La Policía advierte que los líderes de la organización, en ocasiones, amenazaban a las víctimas con solicitar créditos a su nombre o incluso secuestrarlas, alegando disponer de todos sus datos personales.
Hasta la fecha, la operación ha permitido identificar 207 víctimas y un perjuicio económico total de 488.000 euros. Cinco de los principales responsables ya han ingresado en prisión provisional, y no se descartan nuevas detenciones.
Esta actuación refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las estafas telefónicas y el ciberdelito, así como la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir fraudes complejos que afectan a cientos de personas en toda España.
