Detenidos cuatro miembros de un núcleo familiar en La Línea por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera desmantelan una red que utilizaba comercios locales para dar apariencia de legalidad a bienes ilícitos

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) por su presunta implicación en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La operación, denominada ‘Pana’, se enmarca dentro de una investigación judicial coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de La Línea.

Los detenidos forman parte de un núcleo familiar que regentaba diversos establecimientos comerciales en la localidad, los cuales habrían sido utilizados para justificar ingresos y patrimonio procedentes de actividades ilícitas. La investigación comenzó en 2020 tras la operación ‘River’, que desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y en la que un inspector de Policía resultó gravemente herido en Algeciras.

A partir de entonces, los agentes de la UDEF de La Línea iniciaron un rastreo patrimonial del principal investigado, detectando la adquisición de bienes por valor superior al millón de euros, incluidos inmuebles, vehículos de alta gama y una embarcación. Para aparentar legalidad, su pareja figuraba como titular de varios comercios locales, aunque la actividad declarada no justificaba los movimientos económicos observados.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar el 1 de octubre e incluyó siete entradas y registros en domicilios, naves y locales comerciales. Durante los registros se intervinieron cuatro vehículos —uno de ellos de alta gama—, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas valoradas en más de 75.000 euros. Además, fueron bloqueados tres inmuebles, ocho vehículos y 13 cuentas bancarias vinculadas a los detenidos.

La operación contó con la colaboración de unidades especializadas como los Guías Caninos de la Policía Nacional y la unidad Medusa del Servicio de Vigilancia Aduanera, así como el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para asegurar los accesos.

El objetivo de la investigación es desarticular estructuras criminales dedicadas al blanqueo de capitales y garantizar la transparencia en la actividad económica local, especialmente en áreas con alta incidencia del tráfico de drogas. La operación sigue abierta y forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades en el Campo de Gibraltar para combatir el crimen organizado.

Los detenidos se enfrentan a delitos de blanqueo de capitales, mientras que la investigación continúa para determinar posibles implicaciones adicionales y la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita. Las autoridades destacan la importancia de la colaboración entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria para rastrear y neutralizar estructuras financieras utilizadas para el crimen.