blanqueo de capitales

Desarticulada una organización de blanqueo en El Puerto de Santa María con 11 detenidos y casi 1,9 millones incautados

IU reclama una investigación interna en la Diputación de Cádiz tras el caso de supuesto blanqueo de capitales

IU preguntará por las medidas para preservar la integridad institucional de la Diputación de Cádiz

Renuncia Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, tras aparecer en un chat vinculado a la trama investigada en El Puerto

Prisión provisional para dos detenidos en la operación contra el blanqueo en El Puerto de Santa María

Beardo dice que se investiga a unos empresarios y «no está en cuestión la tramitación de contratos» de Diputación

Once detenidos en una operación por blanqueo de capitales en El Puerto de Santa María

La Policía Nacional neutraliza un patrimonio de 2,5 millones de euros vinculado al narcotráfico en Cádiz

La Operación Polifemo en la Sierra de Cádiz destapa un entramado de blanqueo con casi un millón de euros intervenidos

El TSJA absuelve a cuatro condenados por blanqueo de capitales en Cádiz al no probarse su vínculo con el narcotráfico

Desarticulada una red de blanqueo en Puerto Real vinculada al narcotráfico

Intervenidos más de 800.000 euros en efectivo en la A-381 a la altura de Medina Sidonia

El TSJA absuelve a dos condenados por blanqueo en La Línea al detectar un error en los plazos de instrucción

Desarticulada una presunta trama de blanqueo de capitales en Jerez tras varios registros en viviendas y negocios

Cuatro años de cárcel por blanqueo de dinero en El Puerto de Santa María al usar a su hijo menor

Hallan 150.000 euros ocultos en un vehículo en Olvera durante un control de la Guardia Civil

El TSJA rebaja la condena por blanqueo de capitales en Cádiz a un acusado que compró embarcaciones con dinero del narcotráfico

La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF vinculado al mayor alijo de cocaína en el puerto de Algeciras

Francisco de Borbón pide investigar bancos para desvincularse de la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras

9 febrero, 2026

La Audiencia Nacional envía a prisión al líder de una presunta trama de narcotráfico vinculada a Cádiz

6 febrero, 2026

Francisco de Borbón paga la fianza y niega cualquier vínculo con la presunta trama del exjefe de la UDEF

6 febrero, 2026

Detenido en la Audiencia Nacional el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF con base en Cádiz

5 febrero, 2026

El juez interroga este viernes al presunto líder de la trama que salpica al exjefe de la UDEF por narcotráfico

5 febrero, 2026

La Policía sitúa a Francisco de Borbón en una presunta red de blanqueo vinculada al narcotráfico investigado en Cádiz

4 febrero, 2026

La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a Francisco de Borbón y le prohíbe salir de España

4 febrero, 2026

La Fiscalía Antidroga solicita la libertad bajo fianza para Francisco de Borbón en la macrocausa por narcotráfico

28 noviembre, 2025

La Policía Nacional desmantela en Algeciras una red criminal dedicada al blanqueo de capitales con coches de lujo

13 noviembre, 2025

Incautados más de 14 kilos de oro sin declarar en el Puerto de Cádiz valorados en 1,6 millones de euros

10 noviembre, 2025

El TSJA absuelve a un matrimonio acusado de blanqueo al no probarse que el dinero procediera del contrabando

21 octubre, 2025

El TSJA absuelve a un vecino de Algeciras condenado a más de tres años de prisión por blanqueo al no probarse el origen del dinero

14 octubre, 2025

Detenidos cuatro miembros de un núcleo familiar en La Línea por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico

14 octubre, 2025

Detenidas cuatro personas en La Línea por blanqueo de capitales en la operación “Pana”

9 octubre, 2025

El juicio por el hundimiento del Rúa Mar, con seis muertos y presunto alijo de drogas, quedará visto para sentencia

8 octubre, 2025

Fiscalía pide 114 años de cárcel para el armador del Rúa Mar tras hundimiento mortal en Algeciras

5 octubre, 2025

El juicio por el hundimiento del Rúa Mar se retoma en Algeciras con escuchas y declaraciones de los acusados

29 septiembre, 2025

El juez de la Audiencia Nacional interroga a dos imputados por presunto narcotráfico del exjefe de la UDEF

21 septiembre, 2025

Comienza en Algeciras el juicio por el hundimiento del Rúa Mar con seis fallecidos

10 septiembre, 2025

La plataforma antidroga del Campo de Gibraltar respalda la denuncia de la Fiscalía sobre carencias en la lucha contra el narcotráfico

Desmantelada en el Campo de Gibraltar una red internacional de trata de mujeres con fines de explotación sexual

Desarticulado un grupo criminal que estafó un millón de euros suplantando a bancos con SMS falsos

Registran una propiedad en Jerez en la macrooperación que desarticula una red que defraudó 69 millones en alcohol

El Parlamento Europeo respalda sacar a Gibraltar de la lista negra de blanqueo y financiación del terrorismo

La UE retira a Gibraltar de su lista negra de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Desarticulado en Cádiz un clan familiar acusado de explotación laboral a inmigrantes en La Línea y Jimena

La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa

Piden 16 años de cárcel para el funcionario acusado de robar 7,8 millones del Ayuntamiento de San Fernando