Desarticulada una organización de blanqueo en El Puerto de Santa María con 11 detenidos y casi 1,9 millones incautados

La Guardia Civil da por desmantelada una organización de blanqueo en El Puerto de Santa María que operaba a través de locales de ocio y restauración; hay dos ingresados en prisión y bienes embargados por valor de más de un millón de euros.

La Guardia Civil ha dado por desarticulada una organización de blanqueo en El Puerto de Santa María que presuntamente canalizaba dinero procedente del narcotráfico a través de un entramado de empresas vinculadas al ocio nocturno y la restauración. La operación, desarrollada también en la provincia de Sevilla, se ha saldado con once detenidos —dos de los cuales han ingresado en prisión— y una persona más investigada.

La investigación, denominada ‘Trajano 23 Sorela’, se inició en agosto de 2025 tras el análisis de información relacionada con un objetivo considerado de alto valor en el ámbito del narcotráfico nacional e internacional. A partir de ahí, los agentes detectaron una estructura empresarial que, según la Guardia Civil, habría sido diseñada para ocultar el origen ilícito de fondos y dificultar su trazabilidad mediante múltiples sociedades radicadas en Cádiz y Sevilla.

En el caso de El Puerto de Santa María, la actividad se centraba principalmente en la explotación de establecimientos de ocio nocturno y restauración. La investigación también ha identificado la participación de los detenidos en la organización y promoción de eventos musicales de alcance nacional, a través de la tenencia de acciones en la mercantil que explota un conocido festival.

El operativo ha sido dirigido por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga. Según la información facilitada, el análisis de la actividad empresarial se extendió durante cerca de un año debido a la complejidad del entramado societario investigado.

Además del sector del ocio y la restauración, los agentes analizaron empresas relacionadas con el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. De acuerdo con la investigación, estas actividades se habrían utilizado para introducir en el circuito económico legal fondos procedentes del tráfico de drogas.

La Guardia Civil subraya que los sectores implicados se caracterizan por un elevado manejo de dinero en efectivo y por importantes movimientos económicos entre sociedades, circunstancias que, según los investigadores, facilitaban la integración de grandes cantidades de efectivo.

El pasado 1 de julio se llevó a cabo la fase de explotación de la operación con un total de 15 registros en domicilios, oficinas y negocios situados en Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), así como en El Puerto de Santa María y Cádiz capital.

En los registros, los agentes intervinieron 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, joyas y piezas de oro, así como diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama. De forma paralela, se ha acordado el embargo preventivo de una decena de inmuebles vinculados a los investigados, con un valor conjunto que supera ampliamente el millón de euros.

Asimismo, se ha procedido al bloqueo de cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a personas físicas y jurídicas presuntamente relacionadas con la trama. El saldo conjunto de estas cuentas supera el millón de euros, según la información aportada por la Guardia Civil.

Los once detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, en relación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Dos de ellos, considerados principales cabecillas, han ingresado en prisión por orden judicial.