Detenidas cuatro personas en La Línea por blanqueo de capitales en la operación “Pana”

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera intervienen bienes por valor superior a un millón de euros en una investigación vinculada al crimen organizado del Campo de Gibraltar.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción en el marco de la operación “Pana”, dirigida contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar. La investigación, coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad, se centra en un núcleo familiar que presuntamente utilizaba comercios locales para blanquear beneficios procedentes de actividades ilícitas.

Las pesquisas se iniciaron en 2020, tras la “Operación River”, en la que se desmanteló una organización dedicada al tráfico de drogas y se intervino un alijo de hachís. Durante esa operación, un inspector de Policía resultó gravemente herido en Algeciras. La detección de un patrimonio elevado e injustificado en uno de los investigados motivó el inicio de la operación “Pana”.

A lo largo de cuatro años, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron un exhaustivo rastreo patrimonial, comprobando que el principal sospechoso había adquirido propiedades por un valor superior al millón de euros, vehículos de alta gama y una embarcación, mientras que su pareja figuraba como titular de varios negocios para dar apariencia de legalidad a estos bienes. El análisis fiscal y financiero determinó que los movimientos económicos no se correspondían con la actividad declarada y carecían de justificación lícita.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el 1 de octubre con la participación de agentes de la UDEF de La Línea y del SVA de Algeciras, apoyados por unidades especializadas como Guías Caninos y MEDUSA, así como el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para asegurar los accesos. Durante los registros realizados en siete inmuebles, entre domicilios, naves y locales, se intervinieron cuatro vehículos —uno de alta gama—, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en más de 75.000 euros.

Además, las autoridades procedieron al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y trece cuentas bancarias vinculadas a los detenidos. La operación continúa abierta mientras se profundiza en la investigación sobre la procedencia de los fondos y la red de actividades ilícitas vinculadas al Campo de Gibraltar.

Esta actuación refuerza el compromiso de la Policía Nacional y el SVA en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado, subrayando la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y la administración judicial para desarticular estructuras criminales y recuperar bienes adquiridos de manera ilícita.