Francisco de Borbón pide investigar bancos para desvincularse de la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras

El aristócrata solicita a la Audiencia Nacional que requiera información a varias entidades financieras para acreditar que no tiene relación con operaciones vinculadas a la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras, donde se incautaron 13 toneladas de cocaína en octubre de 2024.

Francisco de Borbón ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras que requiera información a varias entidades bancarias con el objetivo de acreditar que no mantiene relación con un banco extranjero supuestamente vinculado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Según un escrito remitido este martes por su abogado al magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el aristócrata pide que se libre oficio a ET Bank, entidad con sede en Santo Tomé y Príncipe, para que certifique si ha mantenido algún tipo de vínculo societario o mercantil con dicha entidad. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía relacionó este banco con el investigado en el marco de las pesquisas.

La causa se enmarca en la investigación abierta tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024, uno de los mayores alijos intervenidos en España. La operación derivó en la detención de varias personas, entre ellas el exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, actualmente en prisión provisional.

En su escrito, la defensa de Francisco de Borbón sostiene que su cliente “nunca ha ostentado ninguna relación societaria ni contractual” que permita vincularlo con ET Bank. Asimismo, solicita que se investigue la relación de Eduardo Montero, señalado como supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercancía intervenida, con dicha entidad financiera.

La petición también incluye un requerimiento a Revolut Business para que informe sobre si sus cuentas permiten recibir pagos o efectuar transacciones con criptomonedas. Según expone el abogado, la investigación parte de la hipótesis de que cuentas vinculadas a su cliente podrían haber sido utilizadas para la recepción o transformación de fondos mediante criptoactivos.

Además, la defensa ha instado al magistrado a dirigirse al Banco Central Europeo (BCE) para que remita los códigos IBAN de las cuentas investigadas, al considerar que no habrían sido emitidas por ninguna entidad regulada. El objetivo, según el escrito, es verificar la existencia real de esos códigos y comprobar su autenticidad y trazabilidad dentro del sistema bancario europeo.

Los investigadores sostienen en uno de los atestados que Francisco de Borbón se habría dedicado presuntamente a la gestión de divisas y criptoactivos, así como a la emisión de tarjetas bancarias destinadas a reintegrar al circuito legal fondos procedentes del narcotráfico. El aristócrata fue detenido en el marco de la operación y quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 50.000 euros. Posteriormente negó cualquier vinculación con la organización y con actividades ilícitas.

La causa también afecta al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, cuya declaración voluntaria como investigado está prevista para el próximo 9 de marzo en la Audiencia Nacional. Sánchez fue detenido en octubre de 2024 después de que se localizaran más de 20 millones de euros ocultos en su domicilio.

De acuerdo con los informes de Asuntos Internos, el exmandatario policial presuntamente facilitaba información a la organización sobre contenedores que llegaban al puerto de Algeciras, indicando cuáles podían contener droga y cuáles no. También se le atribuye el acceso a bases de datos policiales para conocer si los miembros de la red estaban siendo investigados y advertirles de actuaciones en marcha.

Sánchez está investigado por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

La investigación judicial continúa abierta y trata de esclarecer el alcance de la red, su operativa financiera y las posibles conexiones nacionales e internacionales derivadas de la trama de narcotráfico en el puerto de Algeciras.