Investigadas dos personas en San Fernando por una estafa en casas de apuestas que usó datos de otra contribuyente
La Guardia Civil investiga en San Fernando una estafa en casas de apuestas online tras la denuncia de una vecina a la que Hacienda reclamó 1.324 euros por supuestas ganancias obtenidas con una identidad suplantada.
La Guardia Civil ha investigado en San Fernando a dos personas como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil y estafa en casas de apuestas online, después de que una vecina denunciara que la Agencia Tributaria le reclamaba el pago de impuestos por unas ganancias en juegos de azar que asegura no haber obtenido.
El caso salió a la luz cuando la afectada recibió, durante la campaña de la Renta correspondiente a 2024, una notificación en la que se le exigía abonar los impuestos derivados de beneficios en apuestas online por valor de 1.324 euros. Según manifestó en su denuncia, nunca había participado en ese tipo de actividades.
A partir de ese momento, el Equipo Arroba de la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. El análisis de la documentación aportada por la perjudicada permitió comprobar que se había abierto una cuenta bancaria a su nombre sin su conocimiento.
Esa cuenta, cuya titularidad figuraba fraudulentamente a nombre de la denunciante, estaba vinculada a plataformas de juego online y se utilizaba para retirar las ganancias obtenidas en casas de apuestas. Los investigadores constataron que los datos personales de la víctima habían sido utilizados para suplantar su identidad tanto en la apertura de la cuenta como en las operaciones posteriores.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el procedimiento empleado consistía en crear cuentas bancarias con identidades ajenas para ingresar en ellas los beneficios obtenidos en apuestas. Posteriormente, el dinero era transferido a otras cuentas con el fin de retirarlo en efectivo o destinarlo a nuevas apuestas en línea.
La investigación permitió seguir el rastro de las operaciones económicas y vincularlas con dos personas residentes en San Fernando. Finalmente, los agentes lograron identificarlas y localizarlas en la localidad isleña.
Ambas han sido investigadas por su presunta participación en los delitos de usurpación de estado civil y estafa. La actuación ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente.
El caso pone de relieve las consecuencias que puede acarrear la suplantación de identidad en el ámbito digital, especialmente cuando se utiliza para realizar actividades económicas que generan obligaciones fiscales a nombre de terceros. En este caso, la afectada tuvo conocimiento de los hechos al recibir la reclamación tributaria por unos beneficios que desconocía.
La Guardia Civil recuerda la importancia de revisar periódicamente la información fiscal y bancaria, así como de denunciar cualquier irregularidad relacionada con el uso indebido de datos personales. Las investigaciones en este tipo de delitos suelen apoyarse en el análisis de movimientos bancarios y registros asociados a plataformas digitales.
La estafa en casas de apuestas en San Fernando se enmarca en un tipo de fraude que combina la suplantación de identidad con el uso de servicios financieros y plataformas de juego online, lo que puede dificultar su detección inicial por parte de las víctimas.
Las diligencias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades adicionales.
