La operación Omnis en Algeciras desmantela una red que blanqueó 8,6 millones del narcotráfico

La operación Omnis en Algeciras, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 y desarrollada por la Guardia Civil con apoyo de Europol, culmina con 44 detenidos y el bloqueo de bienes vinculados a la organización de los hermanos Sánchez Castro.

La Guardia Civil ha desarticulado en la operación Omnis en Algeciras la estructura económica utilizada presuntamente por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para blanquear más de 8,6 millones de euros procedentes del tráfico internacional de cocaína. La actuación se ha saldado con 44 detenidos, 12 ingresos en prisión provisional y el bloqueo de cuentas, sociedades, inmuebles y vehículos relacionados con la red.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad y en coordinación con la Fiscalía Antidroga. Europol ha colaborado en el operativo.

Según la información facilitada por el Instituto Armado, la operación ha permitido identificar un entramado de sociedades instrumentales y personas interpuestas que habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a los beneficios obtenidos, presuntamente, del narcotráfico. A través de este sistema se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros entre 2022 y 2024.

Uno de los elementos centrales de la investigación ha sido la detección de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización detenidos en la operación ‘Jumita’, desarrollada en 2021. Los investigadores sostienen que el dinero circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas, como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas desde las que se efectuaban los ingresos en los juzgados.

De esta forma, fondos de origen presuntamente ilícito habrían sido empleados para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes del grupo. La Guardia Civil señala que las sociedades implicadas carecían en muchos casos de actividad económica real, no tenían empleados o figuraban a nombre de administradores interpuestos y con domicilios ficticios.

La red societaria también habría realizado transferencias fraccionadas, préstamos no devueltos y movimientos internacionales sin justificación comercial. En el transcurso de la investigación se han detectado igualmente operaciones con criptoactivos, utilizadas para dificultar el rastreo del dinero.

Para analizar el flujo financiero, los agentes han examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos. El volumen total de operaciones revisadas supera los 532 millones de euros, aunque la cantidad que se atribuye directamente al presunto blanqueo asciende a 8,6 millones.

Por orden judicial se ha acordado el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos vinculados a la organización. Además, se han practicado 18 registros domiciliarios en distintas provincias españolas.

La operación Omnis da continuidad a investigaciones anteriores contra la misma organización. En la operación ‘Jumita’, desarrollada en 2021, fueron detenidas 29 personas y se intervinieron más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.

Posteriormente, en 2024, la operación ‘Goodbye’ atribuyó a este grupo cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras. En esa fase fueron arrestadas 22 personas y tres de los principales responsables permanecen en búsqueda internacional.

La actuación conocida ahora se centra en la dimensión patrimonial del grupo y en el circuito económico que habría sostenido su actividad. La investigación continúa abierta bajo supervisión judicial.