La UE retira a Gibraltar de su lista negra de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Comisión Europea ha decidido este lunes excluir a Gibraltar y Panamá de su lista de países con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta decisión, que también afecta a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda, supone un alivio para los bancos europeos que operan con clientes o entidades de estas jurisdicciones, aunque no implica sanciones directas.

La actualización de la lista se produce tras un proceso de revisión en el que la Comisión ha considerado la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), junto con sus propios criterios y datos recopilados en diálogos bilaterales y visitas ‘in situ’ a los países implicados. “Hemos examinado cuidadosamente las preocupaciones expresadas y hemos llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva”, explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, en un comunicado.

Los cambios aprobados entrarán en vigor automáticamente en un mes, siempre y cuando ni el Parlamento Europeo ni el Consejo de la UE se opongan durante ese periodo. Según Albuquerque, “confiamos en que los colegisladores actuarán con rapidez para respaldar esta importante medida”.

La clasificación de países con «alto riesgo» de blanqueo y financiación del terrorismo no conlleva sanciones, pero obliga a las entidades financieras europeas a reforzar sus controles y supervisión en las operaciones en las que participen clientes o entidades procedentes de esos territorios. La exclusión de Gibraltar y otros países de la lista supone un alivio para los bancos, ya que les permitirá simplificar los procedimientos y reducir la carga administrativa en las transacciones.

Por contra, la Comisión ha añadido a la lista negra a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, países que ahora pasarán a estar sujetos a una mayor vigilancia por parte de las entidades financieras europeas.

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Gibraltar, uno de los territorios afectados por esta medida, llevaba tiempo reclamando su salida de la lista negra de la UE. Las autoridades del Peñón habían subrayado los avances en su marco normativo y su compromiso con la transparencia financiera y la lucha contra el blanqueo de capitales. Con esta decisión, la UE reconoce los esfuerzos de Gibraltar y despeja el camino para una mayor normalización de las relaciones comerciales y financieras con el resto de Europa.

Esta revisión periódica de la lista negra forma parte de los esfuerzos de la UE por proteger su sistema financiero frente a riesgos vinculados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en línea con los estándares internacionales establecidos por el GAFI. En un entorno global donde los flujos financieros transnacionales son cada vez más complejos, la Comisión Europea insiste en la necesidad de mantener controles eficaces y adaptarse a los cambios en la situación de cada país.

La retirada de Gibraltar de la lista negra permitirá a las entidades europeas operar con mayor confianza en el Peñón y contribuirá a reforzar la estabilidad del sector financiero, clave para el desarrollo económico de la región.