Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo en la mañana de este miércoles una operación, denominada ‘Verónica’, en La Línea de la Concepción (Cádiz) contra el blanqueo de capitales abierta a raíz del pago de una fianza de un acusado por un delito de narcotráfico. Según fuentes policiales, se prevé la detención de siete personas.
Según han explicado, se investiga un delito de blanqueo de capitales en relación al pago de una fianza de 250.000 euros con dinero de ilícita procedencia. Los investigados utilizaron presuntamente para ello empresas interpuestas y testaferros.
Los agentes de Policía están realizando tres entradas y registros en la Línea y prevén la detención de siete personas como autoras de los hechos investigados.
La investigación la está realizando el grupo de Blanqueo de Capitales perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea de La Concepción.