El TSJA confirma penas de más de tres años por blanqueo de capitales en La Línea

Los condenados por blanqueo de capitales en La Línea son un hombre, su esposa y su hermana, a quienes la sentencia atribuye la introducción de 543.112 euros procedentes del narcotráfico en el circuito legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las condenas de más de tres años de prisión impuestas a tres personas por un delito agravado de blanqueo de capitales en La Línea de la Concepción. La resolución considera probado que los acusados, un hombre, su esposa y su hermana, introdujeron en el circuito legal un total de 543.112 euros procedentes del narcotráfico.

El alto tribunal andaluz ratifica así la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras. Este órgano consideró al hombre el cabecilla de las operaciones realizadas para dar apariencia legal al dinero.

La investigación comenzó en 2018 en torno a una sociedad mercantil propietaria de un terreno situado en La Línea. Según recoge la sentencia, la empresa estaba subdividiendo las fincas en parcelas de distintos tamaños para venderlas a personas vinculadas con el tráfico de drogas.

A partir de esas operaciones, los investigadores siguieron el rastro de la sociedad y de sus movimientos. Las pesquisas permitieron identificar un entramado en el que aparecieron nuevas sociedades, ampliaciones de capital y compraventas de participaciones sociales.

Entre los compradores figuraban los tres acusados, que adquirieron participaciones valoradas en un euro cada una. Durante la investigación también se localizaron otros bienes relacionados con ellos, entre los que figuraban coches, una moto de agua y distintos artículos.

La Audiencia Provincial concluyó que las operaciones realizadas por los tres condenados permitieron incorporar al circuito legal 543.112 euros. Al hombre, señalado en la resolución como responsable principal, le impuso una pena superior a tres años de prisión.

Su esposa fue condenada a tres años y seis meses de cárcel por el mismo delito agravado de blanqueo de capitales, mientras que la hermana recibió una pena de tres años y cuatro meses. Las tres condenas quedan ratificadas por el TSJA.

Los acusados recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial al considerar vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. En sus recursos sostuvieron que no existían pruebas de cargo suficientes para condenarlos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado este argumento y ha mantenido las penas impuestas.