Cinco detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en La Línea
La investigación por blanqueo de capitales en La Línea se centra en el patrimonio de un presunto narcotraficante y en la compra de una vivienda mediante una sociedad instrumental
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y mantiene a otras dos como investigadas no detenidas en una operación contra el blanqueo de capitales en La Línea de la Concepción. La investigación, denominada operación Malibú, analiza una estructura presuntamente utilizada para incorporar al patrimonio familiar fondos procedentes del narcotráfico, según informó el cuerpo policial el 16 de septiembre.
Las actuaciones se han dirigido contra el entorno patrimonial de un hombre al que la Policía considera uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar. De acuerdo con la información facilitada por los investigadores, esta persona llevaba huyendo de la Justicia de forma intermitente desde 2018 y cuenta con numerosos antecedentes relacionados con el tráfico de drogas.
La investigación se ha centrado en distintas operaciones económicas y patrimoniales presuntamente realizadas para ocultar la titularidad real de los bienes. Entre ellas figura la adquisición de una vivienda de elevado valor económico en la que habrían participado tres familiares del principal investigado.
La Policía sostiene que estos familiares habrían actuado como testaferros y constituido una sociedad instrumental específicamente para formalizar la compraventa del inmueble. El objetivo de ese procedimiento habría sido dificultar que la propiedad pudiera vincularse con su supuesto titular real y con el patrimonio investigado por su posible origen ilícito.
La utilización de sociedades y personas del entorno familiar constituye el eje de la estructura descrita por los agentes. Las pesquisas patrimoniales han tratado de reconstruir las operaciones efectuadas y determinar la relación entre los bienes adquiridos, las personas que aparecían formalmente como titulares y el presunto narcotraficante investigado.
Como resultado de las actuaciones practicadas en La Línea, los agentes arrestaron a cinco personas. Otras dos quedaron incluidas en el procedimiento como investigadas sin ser detenidas. La información policial sitúa estas medidas dentro de la operación Malibú, desarrollada para esclarecer el supuesto entramado de blanqueo asociado a los beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas.
Durante las entradas y registros, la Policía Nacional intervino dos vehículos, una cantidad de dinero en efectivo y documentación relacionada con distintas propiedades. Los agentes también localizaron un pasaporte falso, incorporado a las diligencias junto con el resto de los efectos y documentos recogidos durante la operación.
La documentación inmobiliaria resulta relevante para el análisis de las operaciones patrimoniales bajo sospecha, especialmente la compra de la vivienda atribuida a la intervención de los tres familiares. Los investigadores consideran que la sociedad empleada en la transacción habría servido para interponer titulares formales y ocultar quién controlaba realmente el inmueble.
La actuación incluye medidas cautelares sobre el patrimonio investigado, dentro de las diligencias destinadas a seguir el recorrido de los fondos y bienes vinculados al entramado. Tanto la supuesta procedencia del dinero como el papel atribuido a los familiares y a la sociedad instrumental forman parte de la investigación policial.
La operación se desarrolla en el contexto de las pesquisas contra las estructuras económicas ligadas al narcotráfico en el Campo de Gibraltar. En este caso, el procedimiento no se limita a la actividad del presunto narcotraficante, sino que alcanza a las personas y mecanismos societarios que, según la Policía, habrían permitido gestionar y ocultar parte de su patrimonio.
