Once detenidos en una operación por blanqueo de capitales en El Puerto de Santa María

La operación por blanqueo de capitales en El Puerto de Santa María, desarrollada por la Guardia Civil con registros en oficinas y negocios hosteleros, investiga también presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias

La operación por blanqueo de capitales en El Puerto de Santa María desarrollada por la Guardia Civil se ha saldado, hasta el momento, con once personas detenidas y otra investigada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los arrestos se produjeron tras los registros practicados este miércoles en oficinas y establecimientos hosteleros del municipio.

El juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María ha levantado el secreto de sumario de la causa, en el marco de la cual los agentes han llevado a cabo distintas actuaciones tanto en la provincia de Cádiz como en la de Sevilla.

La investigación se centra en la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal. Además, el procedimiento judicial incluye supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Los registros se han desarrollado en varias localizaciones de El Puerto, entre ellas oficinas y negocios de hostelería. Asimismo, se ha solicitado información sobre expedientes en instituciones públicas, dentro de las diligencias acordadas por el juzgado instructor.

De las once personas detenidas, tres fueron puestas en libertad por la Guardia Civil tras prestar declaración en dependencias policiales. Las otras ocho pasarán este viernes a disposición judicial, donde el juez decidirá sobre su situación personal y las posibles medidas cautelares.

Hasta el momento no han trascendido las identidades de los arrestados ni el alcance económico de la presunta trama investigada. Tampoco se ha detallado la vinculación concreta de los detenidos con los distintos delitos que se investigan, cuestiones que previsiblemente se irán aclarando a medida que avance el procedimiento judicial.

El levantamiento del secreto de sumario permite ahora conocer la naturaleza de los delitos que se investigan, aunque la instrucción continúa abierta. La causa se sigue en el juzgado de El Puerto de Santa María, que dirige las actuaciones coordinadas con la Guardia Civil.

La operación ha tenido especial repercusión en la localidad portuense, donde los registros practicados en negocios abiertos al público generaron expectación durante la jornada del miércoles. Las actuaciones se enmarcan en una investigación judicial que afecta también a la provincia de Sevilla, según ha confirmado el TSJA.

El blanqueo de capitales, uno de los delitos principales bajo investigación, consiste en la introducción en el circuito económico legal de fondos de origen presuntamente ilícito. En este caso, los investigadores analizan si dichas conductas se habrían producido dentro de una estructura organizada y con la posible participación de distintas personas con funciones diferenciadas.

La inclusión de delitos como malversación de caudales públicos o tráfico de influencias apunta a la posible relación de la causa con el manejo de recursos públicos o con la intervención de cargos o empleados con acceso a información sensible, aunque por el momento no se han ofrecido detalles concretos al respecto.

Las ocho personas que pasarán a disposición judicial lo harán en las próximas horas en los juzgados de El Puerto de Santa María. Será entonces cuando el juez instructor tome declaración a los detenidos y determine si adopta medidas como la libertad con cargos, la imposición de fianzas o el ingreso en prisión provisional.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en función de la documentación intervenida y de las declaraciones que se practiquen en sede judicial.