La Policía sitúa a Francisco de Borbón en una presunta red de blanqueo vinculada al narcotráfico investigado en Cádiz

Asuntos Internos señala que gestionó entidades financieras en África para lavar fondos de una trama ligada al exjefe de la UDEF y al mayor alijo de cocaína incautado en España

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha situado a Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla, como una pieza relevante en una presunta operativa internacional de blanqueo de capitales vinculada a una organización dedicada al tráfico de cocaína, parte de cuya actividad fue detectada en el puerto de Algeciras (Cádiz). Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional, en una causa que salpica también al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez.

Según un oficio policial remitido al juez instructor y al que ha tenido acceso Europa Press, Francisco de Borbón habría utilizado diversas sociedades y plataformas financieras radicadas en Santo Tomé y Príncipe para canalizar fondos presuntamente procedentes del narcotráfico. Los investigadores sostienen que el detenido —que fue puesto en libertad tras su arresto esta semana— tenía “capacidad de disposición” sobre cantidades millonarias obtenidas por la introducción de cocaína en territorio nacional.

Entre las entidades señaladas figuran ET Bank, VXL Bank y BE Bank, todas ellas vinculadas a Santo Tomé y Príncipe y supuestamente gestionadas por Borbón junto a su socio Bijan Burnard. De acuerdo con la investigación, estas plataformas no operarían como bancos tradicionales, sino como servicios de “banca anidada”, utilizados para mostrar a los clientes fondos que presuntamente se encontraban bajo su custodia.

La Policía apunta a que dos de los principales investigados por narcotráfico, Eduardo Montero —supuesto receptor de la droga— e Ignacio Torán —considerado líder de la organización—, eran clientes de estas entidades. Montero habría llegado a depositar cerca de 1,6 millones de euros en VXL Bank y, según Asuntos Internos, tuvo acceso a más de 22 millones de dólares a través de ET Bank, disponiendo además de tarjetas asociadas a estas plataformas financieras.

El informe policial también detalla que Borbón dirigía junto a Ketan Seth la empresa Alpha Trading LLC, con sedes en California y Marbella, que presuntamente habría servido para transferir fondos hacia productos financieros diseñados específicamente para la trama. Tras recibir denuncias por estafa contra VXL Bank, los responsables habrían cerrado dominios y cambiado de marca para continuar operando bajo ET Bank, manteniendo servicios de gestión de divisas, criptoactivos y emisión de tarjetas.

La investigación se enmarca en una de las mayores causas contra el narcotráfico en España. El procedimiento se aceleró tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024, el mayor alijo interceptado en el país y el segundo en Europa. Según la causa, la organización habría introducido hasta 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores, por las que el principal cabecilla habría pagado más de 32 millones de euros al exjefe policial investigado.

Óscar Sánchez permanece en prisión provisional desde su detención en octubre de 2024, mientras la Audiencia Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer el alcance de una presunta trama que conecta el narcotráfico internacional con estructuras financieras opacas y ramificaciones en la provincia de Cádiz.